TRM Labs Raises $60 Million to Enhance Crypto Compliance Solutions

Blockchain-intelligentieplatform TRM Labs heeft $60 miljoen opgehaald in een Serie B-financieringsronde. Onder de deelnemende investeerders bevinden zich onder andere Visa, American Express’ Amex Ventures, Citi Ventures, PayPal Ventures en Block (voorheen Square).

TRM Labs combineert ‘cross-chain data’ met ‘threat intelligence’, ‘advanced analytics’ en ‘intuitive visualisations’ om organisaties te ondersteunen bij het opsporen van fraude en financiële criminaliteit in de crypto-sector. Behalve crypto-instanties zoals MoonPay, FTX US en Circle maken ook overheidsinstanties gebruik van de technologie van TRM Labs voor het onderzoek naar crypto-gerelateerde criminaliteit.

Esteban Castaño, medeoprichter en CEO van TRM Labs, merkt op dat de cryptomarkt uiterst dynamisch is. “Organisaties hebben een partner voor blockchain-informatie nodig die deze snel evoluerende markt kan bijhouden. Deze investeringsronde stelt ons in staat om onze klanten de meest betrouwbare data en innovatieve technologische oplossingen te blijven leveren.”

Een essentiële vereiste

Terry Angelos, de Global Head of Crypto en Fintech van Visa, legt uit waarom Visa in TRM Labs heeft geïnvesteerd: “Visa zet zich altijd in voor verantwoorde innovaties die het vertrouwen en de veiligheid van het wereldwijde betalingsecosysteem waarborgen. Het versterken van dat vertrouwen en die veiligheid in het crypto-ecosysteem is daar een belangrijk onderdeel van.”

Mike Brock, TBD Lead bij Block en mede-investeerder, voegt daaraan toe dat risicobeheer en compliance cruciaal zijn voor blockchain-gebaseerde bedrijven en overheidsinstanties die crypto’s willen integreren in het reguliere betalingsecosysteem. “TRM Labs is een bewezen partner voor toonaangevende financiële instellingen, en we zijn dan ook zeer enthousiast en trots om hierbij betrokken te zijn.”